PPATK mencatat laporan transaksi yang diduga TPPU meningkat saat kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024
Kasus Lian Silas, ayah gembong narkoba Fredy Pratama terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) memasuki babak baru. Asetnya…
Polda Kalsel menyita aset bandar narkoba sebesar Rp 2,8 miliar di Kabupaten Tanah Laut.
Anggota DPD RI Ria Mayang Sari mengaku mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) memaksimalkan pengembalian kerugian negara dalam kasus…
Hutan habitat gajah hingga harimau seluas 600 hektare di kawasan TNTN di Pelalawan, Riau dirambah dan jadi kebun…
Bareskrim Polri tengah mengusut ke mana saja aliran dana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang.
Bareskrim Polri terus bergerak mengusut aliran dana kasus dugaan TPPU Panji Gumilang.
Panji Gumilang telah ditetapkan sebagai tersangka penggelapan dana yayasan serta tindak pidana pencucian uang (TPPU)
Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset dan bangunan milik Panji Gumilang terkait kasus dugaan TPPU dan korupsi dana…
Bareskrim Polri telah menetapkan pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang sebagai tersangka TPPU.
Brigjen Whisnu Hermawan ungkap modus pencucian uang oleh Pengasuh Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang. Dugaan korupsi dana BOS…
Polisi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
KPK menyatakan Ayu Andhini mangkir dari pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan…
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menegaskan pentingnya pengusutan TPPU dalam kasus tersebut
Saksi mengatakan anak usaha Jhonlin Group itu merupakan rekomendasi dari Rafael Alun Trisambodo dan dikerjakan bersama-sama.
Polda Riau menyita aset rumah hingga kendaraan mewah milik afiliator judi online di Pekanbaru berinisial AG alias Ari…
Beginilah fakta-fakta seputar selebgram Nur Utami, tersangka pencucian uang narkoba yang ditangkap TIm Bareskrim Polri. Jangan kaget.
Kompol Sukardi menyebutkan bahwa pihaknya serius menangani dugaan penggelapan dalam jabatan serta TPPU yang dilakukan eks pengurus P3SRS…
Mabes Polri menyita aset berupa hotel hasil TPPU gembong narkoba Fredy Pratama yang ada di Barito Utara. Sebegini…
Polda Kalsel menyita aset senilai Rp 43,93 miliar dari jaringan gembong narkoba internasional Fredy Pratama alias Mimin yang…
Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan info terkini soal kasus TPPU terkait transaksi Rp 349 triliun temuan PPATK. Yang…
JPNN.com 
