10 Negara Ini Paling Banyak Kirim Duit ke ACT, Nominalnya Wow
"Angkanya yang paling tinggi itu adalah Rp 20 miliar lebih. Hampir Rp 21 miliar," ujar Ivan.
Kemudian negara-negara yang menerima dana dari ACT paling besar merupakan Turki, Irlandia, China, dan Palestina.
Ivan mengatakan pihaknya masih perlu melakukan pendalaman lebih lanjut terkait pengiriman dana itu.
Menurut Ivan, hal itu perlu dilakukan guna memastikan apakah pengiriman dana tersebut murni untuk bantuan sosial atau bentuk dukungan kegiatan terorisme.
"Ada beberapa transaksi lainnya yang perlu dilakukan pendalaman lebih lanjut, khususnya oleh teman-teman di aparat penegak hukum terkait," ujar Ivan.
Sebab, kata dia, pengiriman dana ACT itu diduga kuat terkait dengan aktivitas terlarang di luar negeri.
"Baik langsung maupun tidak langsung," ujar Ivan.
PPATK sudah memblokir transaksi keuangan 60 rekening keuangan milik ACT.
PPATK mencatat ada sepuluh negara penyumbang dana donasi terbesar ke lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT). Nominalnya mencapai miliaran rupiah.
- Aset Kripto di LHKPN 2 Pejabat Bidang Keuangan Mencurigakan, KPK Bergerak
- Menko Polhukam Buka Data soal Judi Online di Indonesia, Jangan Kaget
- Kadinkes Sumut Ditahan Jaksa terkait Korupsi APD Rp 24 Miliar
- KPK & Bawaslu Diminta Usut Dugaan Korupsi Pembelian Jet Tempur Bekas untuk Pendanaan Kampanye
- Soroti Dugaan Peleburan Emas Ilegal oleh PT Antam, Sahroni: Ngeri Banget
- AMPK Desak Polisi Periksa Pejabat Negara yang Tak Laporkan LHKPN