Malinda Kuras Rekening Eks Pejabat

Yunus menjelaskan, Malinda bukanlah karyawan bank biasa. Selain memiliki jabatan elite sebagai senior relationship manager Citibank, dengan menggunakan pengalaman kerja dan penampilan yang menarik Malinda mudah menggaet nasabah kelas kakap, bahkan para pejabat.

Apakah ada pejabat aktif negara yang menjadi korban Malinda? Yunus hanya tersenyum dan enggan menjawabnya.

PPATK menemukan 28 transaksi mencurigakan dalam rekening yang diatasnamakan Malinda. Berdasar laporan yang diterima PPATK, 28 transaksi itu terdapat di delapan rekening dan dua perusahaan asuransi yang diduga milik Malinda. Yunus melanjutkan, rekening-rekening tersebut tidak hanya menggunakan nama Malinda. Ada juga yang menggunakan nama orang lain.

Nah, tutur Yunus, ketika Malinda memindahkan uang-uang hasil kejahatannya ke tempat lain, itu sudah termasuk tindak pidana pencucian uang. Apalagi, Malinda menggunakan uang-uang tersebut untuk membeli barang-barang mewah dan berharga. Antara lain, apartemen dan mobil. ”Malinda bisa dikenai pasal pencucian uang,” ucap Yunus.

PPATK juga menemukan fakta bahwa Malinda memiliki empat kartu tanda penduduk (KTP). ”Identitasnya berbeda-beda,” terang Yunus.