Presenter Raffi Ahmad membantah tuduhan bahwa dirinya terlibat dalam kasus pencucian uang. Dia mengatakan tuduhan tersebut tidak benar alias…
Presenter Raffi Ahmad memberi tanggapan setelah dirinya dituduh terlibat dalam kasus pencucian uang. Dengan tegas, dia membantah semua…
Menurutnya, dalam pengungkapan TPPU bukan sekadar perbuatan, tetapi bagaimana mampu membongkar aliran
Saksi dipanggil terkait kasus korupsi pengurusan perkara yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
Kasus Lian Silas, ayah gembong narkoba Fredy Pratama terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) memasuki babak baru. Asetnya…
Polda Kalsel menyita aset bandar narkoba sebesar Rp 2,8 miliar di Kabupaten Tanah Laut.
KPU Kepri mewanti-wanti parpol tak lapor dana kampanye atau LDAK terancam dicoret dari peserta Pemilu 2024. Jangan pakai…
VP of Operations Upbit Indonesia Resna Raniadi mengapresiasi perjalanan panjang pemerintah sehingga dapat memperoleh keanggotaan penuh dari FATF
Peneliti ICW Tibiko Zabar menyebut tidak menutup kemungkinan tersangka kasus korupsi BTS Kominfo AQ melakukan pencucian uang, begini…
Bareskrim Polri telah menyita sejumlah aset dan bangunan milik Panji Gumilang terkait kasus dugaan TPPU dan korupsi dana…
Brigjen Whisnu Hermawan ungkap modus pencucian uang oleh Pengasuh Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang. Dugaan korupsi dana BOS…
Whisnu Hermawan mengatakan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang menggunakan dana pinjaman YPI Rp 73 Miliar untuk…
Polisi menetapkan Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Beginilah fakta-fakta seputar selebgram Nur Utami, tersangka pencucian uang narkoba yang ditangkap TIm Bareskrim Polri. Jangan kaget.
Dirjen Askolani menegaskan mendukung penuh upaya Bareskrim Polri dalam melakukan penyidikan TPPU yang bertujuan memiskinkan bandar narkoba
Mabes Polri menyita aset berupa hotel hasil TPPU gembong narkoba Fredy Pratama yang ada di Barito Utara. Sebegini…
Rafael Alun bersama istrinya Ernie Meike Torondek didakwa menerima gratifikasi dianggap suap sebesar Rp16,6 miliar terkait perpajakan.
Rafael disebut menerima gratifikasi sebesar Rp16,6 miliar, pencucian uang periode 2003-2010 sebesar Rp31,7 miliar, dan pencucian uang.
Selain periksa saksi, penyidik Bareskrim Polri juga lakukan penyitaan untuk memperkuat sangkaan pencucian uang atau TPPU oleh Panji…
Begini babak baru kasus gratifikasi dan TPPU eks pejabat DJP Kemenkeu Rafael Alun Trisambodo, ayahnya Mario Dandy. Tim…
Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Kemenkeu Amri Zaman diperiksa sebagai saksi kasus Rafael Alun Trisambodo.
JPNN.com 
