Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan kasus hukum Panji Gumilang bakal diselesaikan, sedangkan Ponpes Al Zaytun akan tetap berjalan. Tidak…
KPK akan mendalami soal aktif atau tidaknya pihak keluarga Andhi Pramono dalam praktik TPPU hasil korupsi.
Lukas Enembe diduga melakukan tindak pidana berupa penerimaan hadiah atau janji dan gratifikasi terkait proyek pembangunan infrastruktur di…
Bea Cukai Soekarno-Hatta dalam waktu sebulan melancarkan 9 aksi penindakan dan berhasil mencegah pencucian uang yang ditaksir mencapai…
KPK terus mendalami aset mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang diduga berkaitan dengan dugaan gratifikasi dan…
KPK saat ini belum mengetahui berapa nilai total pencucian uang yang dilakukan Rafael Alun Trisambodo.
Mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo ditetapkan KPK sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau…
Kombes Hadi Wahyudi mengungkap AKBP Achiruddin Hasibuan sudah lama jadi centeng gudang minyak ilegal milik PT Almira dan…
Anggota Komisi III DPR Didik Mukrianto mendukung PPATK memblokir rekening bank AKBP Achiruddin Hasibuan. Jika ada indikasi korupsi,…
Kekayaan AKBP Achiruddin Hasibuan di LHKPN KPK dengan temuan PPATK kok bisa beda begini. Bakal panjang ini urusannya.
PPATK menemukan indikasi praktik yang melanggar hukum dari transaksi di rekening AKBP Achiruddin dan sang anak.
menko Polhukam Mahfud MD kembali bergerak soal rencana pembentukan Satgas TPPU terkait transaksi janggal Rp 349 triliun di…
KPK memperkirakan tanah dan hotel yang diduga milik Lukas Enembe itu senilai Rp 40 miliar.
Haji Faisal buka suara soal rumor dirinya diduga menerima aliran dana dari tersangka kasus robot trading ATG, Wahyu…
Haji Faisal akhirnya memberi klarifikasi soal rumor dirinya terseret kasus dugaan pencucian uang dengan tersangka Wahyu Kenzo.
Ketua Komite TPPU sekaligus Menko Polhukam Mahfud MD sampaikan info begini menindaklanjuti transaksi janggal Rp 349 T yang…
KPK menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka TPPU atau tindak pidana pencucian uang.
Anggota DPD RI Abdul Rachman Thaha (ART) Polri hingga Kejagung proaktif merespons transaksi mencurigakan Rp 349 T yang…
Pakar TPPU menilai selama ini kalangan artis banyak yang menerima, menikmati, dan memperoleh titipan dari tindak pidana pencucian…
Presenter Raffi Ahmad tidak ambil pusing setelah namanya digosipkan terseret kasus pencucian uang dengan tersangka Rafael Alun Trisambodo.
Yunus Husein menyebut bahwa salah satu cara mengungkap TPPU ialah dengan metode lifestyle analysis.
JPNN.com 
