Sebuah unit anti pencucian uang di bank sentral Afghanistan berhenti operasi, kata sejumlah staf di unit tersebut kepada Reuters.
PPATK membeberkan bahaya baru yang mengancam Indonesia terkait Tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui penipuan dengan skema Business…
KPK terus mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Wakil Ketua Komisi V DPR…
Polda Kalbar menyita aset lima tersangka kasus narkoba. Penyitaan itu dilakukan menyusul penangkapan bandar narkoba dengan barang bukti…
Viktor juga dihukum membayar uang pengganti Rp 128.174.847.000 atas kasus korupsi dan pencurian uang.
Polda Aceh melakukan pelimpahan tahap dua perkara investasi ilegal. Kedua tersangka merupakan pasangan suami istri, berinisial S dan…
Kepala BNNP Babel Brigjen Pol MZ Muttaqien membeberkan upayanya dalam membuat jera para bandar narkoba.
Dukun berinisial AM bersama rekannya JM melakukan penipuan dengan modus seperti ini.
GMN meminta KPK tak hanya fokus ada tindak korupsi semata, melainkan meneliti lebih mendalam ihwal adanya dugaan money…
Hotman Paris memberikan pembelaan terhadap bos Sinarmas yang diadukan ke Bareskrim terkait dugaan penipuan dan pencucian uang.
Cegah tindak pidana pendanaan teroris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan pelaku di industri teknologi finansial (fintech) peer to…
Kejaksaan Agung telah memeriksa pebisnis Tan Kian dalam kasus dugaan korupsi di PT ASABRI, Rabu (10/2).
Mantan panitera PN Jakut Rohadi didakwa melakukan pencucian uang hasil korupsi hingga Rp40,133 miliar.
Komisi III DPR melakukan kunker ke Kalsel melaksanakan fungsi pengawasan, mulai dari penegakan hukum hingga pelayanan kepada masyarakat.
Pemilik Hotel Kuta Paradiso, Kartono Karjadi, ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis malam.
Jaksa penyidik Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka dalam kasus dugaan pencucian uang dalam pemberian fasilitas pembiayaan dari PT…
Akibat korupsi yang Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, negara dirugikan Rp 16,807 triliun.
Iker Casillas menyatakan dia tenang, menghormati penyelidik serta kooperatif dengan sistem peradilan Portugal.
Saat ini Kejagung telah menetapkan lima orang sebagai tersangka di kasus korupsi Jiwasraya.
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan kepada PPATK, jika menemukan bukti kuat upaya pencucian uang oleh oknum kepala daerah…
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan aliran rasuah sekitar Rp100 miliar ke sejumlah pejabat PT Garuda Indonesia.
JPNN.com 
