Dito Mahendra diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang yang menjerat mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi.
.jpeg)
Pengacara seperti Alvin Lim mencurigai permainan KSP Indosurya ini tidak sebatas pada Henry Surya. Tetapi harus dikejar sampai…
Brigjen Ahmad Ramadhan menyebut penyidik sedang menyelidiki kepemilikan apartemen di Pluit yang jadi markas judi online.
KPK menyatakan temuan PPATK tersebut sangat berguna untuk mengungkap perkara korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe.
Mahendra Dito. S diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
Irjen Panca memastikan kasus pencucian uang Apin BK, bos judi online terbesar di Sumut, segera dituntaskan.
Saksi membantah perpindahan uang antarperusahaan di PT Duta Palma Group merupakan upaya pencucian uang.
Eks Ketua DPRD Jabar Irfan Suryanagara (IS) dan istri, Endang Kusumawaty (EK) jadi tersangka penipuan dengan modus bisnis…
Anggota DPR RI Fraksi Demokrat Lasmi Indaryani diduga mengetahui aliran uang hasil dugaan rasuah Budhi Sarwono (BS) ketika…
Lasmi Indaryani menampik rekening itu menjadi penampung hasil dugaan rasuah ataupun pencucian uang ayahnya, mantan Bupati Banjarnegara Budhi…
Kerja sama dengan PPATK ini akan meningkatkan pemahaman LPEI untuk mengantisipasi terhadap dugaan adanya tindak pidana pencucian uang.
Saat ini, ICAEW mengawasi sekitar 11.000 perusahaan akuntansi dengan strategi pengawasan anti pencucian uang yang kuat.
Penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa Ketua Koperasi Syariah 212 berinisial MS terkait penyelewengan dana donasi oleh petinggi ACT.
Irjen Rudy Heriyanto sudah gerah, lalu keluarkan perintah tegas buat personel polda dan polres.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang petinggi lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai tersangka.
Pakar hukum pidana Yenti Ganarsih mengomentari kasus penyelewengan dana oleh petinggi Aksi Cepat Tanggap atau yayasan ACT. Dia…
Bareskrim Polri menduga ada perusahaan baru sebagai cangkang dari ACT yang dijadikan tempat pencucian uang.
Bea Cukai terus mendukung Indonesia untuk mendapatkan keanggotaan penuh FATF melalui upaya ini
PPATK mencatat periode 2014-2022, terdapat dana masuk ACT yang bersumber dari luar negeri sebesar Rp 64 miliar.
Kombes Barly Ramadhany menjelaskan kasus eks calon wali kota Palembang Mularis Djahri yang terancam 20 tahun penjara. Kasusnya…
Sejumlah korban melaporkan kasus dugaan investasi obligasi bodong ke Bareskrim Polri. Korban mengaku mengalami kerugian mencapai Rp 52…
JPNN.com 
