Kerja sama dengan PPATK ini akan meningkatkan pemahaman LPEI untuk mengantisipasi terhadap dugaan adanya tindak pidana pencucian uang.
Saat ini, ICAEW mengawasi sekitar 11.000 perusahaan akuntansi dengan strategi pengawasan anti pencucian uang yang kuat.
Penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa Ketua Koperasi Syariah 212 berinisial MS terkait penyelewengan dana donasi oleh petinggi ACT.
Irjen Rudy Heriyanto sudah gerah, lalu keluarkan perintah tegas buat personel polda dan polres.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang petinggi lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sebagai tersangka.
Pakar hukum pidana Yenti Ganarsih mengomentari kasus penyelewengan dana oleh petinggi Aksi Cepat Tanggap atau yayasan ACT. Dia…
Bareskrim Polri menduga ada perusahaan baru sebagai cangkang dari ACT yang dijadikan tempat pencucian uang.
Bea Cukai terus mendukung Indonesia untuk mendapatkan keanggotaan penuh FATF melalui upaya ini
PPATK mencatat periode 2014-2022, terdapat dana masuk ACT yang bersumber dari luar negeri sebesar Rp 64 miliar.
Kombes Barly Ramadhany menjelaskan kasus eks calon wali kota Palembang Mularis Djahri yang terancam 20 tahun penjara. Kasusnya…
Sejumlah korban melaporkan kasus dugaan investasi obligasi bodong ke Bareskrim Polri. Korban mengaku mengalami kerugian mencapai Rp 52…
Borok Bupati HSU Abdul Wahid dibongkar anak buahnya dalam sidang perkara korupsi dan pencucian uang di Pengadilan Tipikor…
Dirkrimsus Polda Kaltara AKBP Hendy Febrianto Kurniawan mengatakan Briptu Hasbudi terancam dijerat pasal berlapis. Termasuk pasal pencucian uang.
Saran dari Prof Romli Atmasasmita bagi Kejaksaan Agung terkait penanganan kasus dugaan mafia minyak goreng, begini.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut modus pencucian yang dilakukan Indra Kenz sudah ada sejak era 90an.
Polisi mengembangkan penyidikan dugaan korupsi yang menjerat Ketua Kadin Kalbar JI ke arah tindak pidana pencucian uang (TPPU).
KPK menetapkan Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka. KPK bakal melacak dan membekukan harta Effendi.
KPK akhirnya menjerat Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid dengan tindak pidana pencucian uang. Kasus suap…
Pria asal Solo berinisial MMH ternyata lebih dahulu melaporkan Kapten Vincent atas dugaan kasus penipuan dan pencucian uang…
Mantan pilot sekaligus influencer Vincent Raditya dilaporkan atas dugaan penipuan dan pencucian uang.
KPK membocorkan materi pemeriksaan terhadap anggota DPR RI Fraksi NasDem Haerul Amri.
JPNN.com 
